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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A、风险为本

B、审慎性

C、有效性

D、全面性

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2020年版第五套人民币5元在( )方面做了改进
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346510.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600c.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346513.html
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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A、风险为本

B、审慎性

C、有效性

D、全面性

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2020年版第五套人民币5元在( )方面做了改进

A. 优化了票面结构层次与效果

B. 防伪技术更加先进

C. 布局更加合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346510.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国人民银行授权的银行业金融机构

C. 工商管理部门

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 装饰团花图案造型与层次效果

C. 左下方异形双色横号码

D. 左上角面额数字的设计样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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