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2022反洗钱业务能力测试试题
996
单选题

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A
直接责任
B
间接责任
C
实施责任
D
最终责任

答案解析

正确答案:D
2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。

单选题

第一套人民币具有“战时货币”的特点。

单选题

收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

单选题

办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。

单选题

误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。

单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。

单选题

假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。

单选题

在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。

单选题

收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

单选题

银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

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