对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）