金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，但不是所有的分支机构都有处罚权。

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。