我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，但不是所有的分支机构都有处罚权。

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。