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反洗钱基础题库知识
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单选题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()

A
应当经高级管理层的批准
B
应当报告中国人民银行
C
应当报告中国反洗钱监测分析中心
D
应当经中国人民银行批准

答案解析

正确答案:A
反洗钱基础题库知识

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单选题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

单选题

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。

单选题

自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

单选题

按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。

单选题

侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。

单选题

客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。

单选题

金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。

单选题

一般存款账户有数量限制,存款人可通过该账户办理转账,结算和现金缴存,但不得办理现金存取。

单选题

经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

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