相关题目
单选题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
单选题
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。
单选题
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
单选题
按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。
单选题
侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。
单选题
客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
单选题
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
单选题
一般存款账户有数量限制,存款人可通过该账户办理转账,结算和现金缴存,但不得办理现金存取。
单选题
经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。
