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反洗钱基础题库知识（全部）
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单选题
()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A
2003年
B
2007年
C
2012年
D
2013年
单选题
金融行动特别工作组秘书处设在()。
A
法国巴黎
B
英国伦敦
C
美国华盛顿
D
日本东京
单选题
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()
A
1989年
B
1992年
C
1999年
D
2000年
单选题
()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A
2000年
B
2002年
C
2005年
D
2008年
单选题
亚太反洗钱组织成立于()年。
A
1995
B
1997
C
2000
D
2003
单选题
()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
A
禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B
进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C
打击跨国有组织犯罪公约
D
反腐败公约
单选题
（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。
A
1990年
B
1996年
C
2001年
D
2003年
单选题
金融行动特别工作组的英文简写为（）
A
FATF
B
Egmont Group
C
FIU
D
CAMLMAC
单选题
中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。
A
金融行动特别工作组
B
亚太反洗钱小组
C
欧亚反洗钱与反恐融资小组
D
欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
单选题
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A
法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B
有组织严重犯罪
C
毒品犯罪
D
所有严重犯罪
