客户洗钱风险分类管理措施不属于客户身份识别措施

境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。

各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

临时冻结不得超过（）小时？

在对A公司的受益所有人识别过程中，根据我行对公客户身份识别与尽职调查管理办法要求，以下哪位最适合认定为A公司的受益所有人（）。

对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。