对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

禁止在业务系统中删除客户号等关键信息，避免客户尽职调查信息和洗钱风险评估记录“洗白”。

客户风险评估的信息资料、等级结果等应严格保密，任何情况下，不得向任何单位和个人提供。

为规避业务管控措施，可适当下调客户风险等级。

不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

经办行收到总行清分的汇入汇款报文后，要仔细查看报文内容，如有来自特定国家/地区、FATF高风险国家/地区的汇入汇款业务，应开展加强型尽职调查和监控名单筛查，确认业务符合我行反洗钱及制裁合规管理要求后方可按有关规定解付入账。

向境外代理行提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应获得客户的授权同意。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯5年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

客户洗钱风险分类管理措施不属于客户身份识别措施

反洗钱的应急计划，应确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、辖内有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险。应急计划应当说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。

各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果。