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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
单选题

某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评,初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中,正确的是()。

A
复核期限不超过半年
B
复核期限不超过一年
C
复核期限不超过四年
D
复核期限不超过三年

答案解析

正确答案:D
2022年反洗钱竞赛题库

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单选题

高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由一级分行的相应业务主管部门审批。

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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