对同时符合两项（含）以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。

制裁风险等级确认。客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

我行客户风险等级分类系统即为？

准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？

复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。

如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。

对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。

境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.

对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是（）