制裁风险等级确认。客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

各级机构应根据客户的交易与尽职调查等情况，按照审慎原则，合理评估并确定反洗钱白名单客户。风险等级为中风险的客户可疑纳入白名单管理。

对同时符合两项（含）以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

境内各机构应当遵循有关法律法规和监管要求，做好大额交易和可疑交易报告工作，及时、准确、完整地向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应继续为其办理业务。

办理跨境业务过程中对预警进行判断，出现以下哪些情况需要提交复审（ ）？（）

以下业务需进行加强型尽职调查的包括（ ）？（）

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）