某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是（）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，制定制度部门的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

《中国人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

CCS等级分类为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。

对于C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，不予贷款。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

发现白名单客户有异常交易或风险状况发生变化的，一级分行反洗钱主管部门应及时将相关白名单删除，对删除前发生的可疑交易手工增加可疑交易预警并进行预警处理和报告。

各级机构应根据客户的交易与尽职调查等情况，按照审慎原则，合理评估并确定反洗钱白名单客户。风险等级为中风险的客户可疑纳入白名单管理。

对同时符合两项（含）以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告