如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。

CCS等级分类为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。

对于C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，不予贷款。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

发现白名单客户有异常交易或风险状况发生变化的，一级分行反洗钱主管部门应及时将相关白名单删除，对删除前发生的可疑交易手工增加可疑交易预警并进行预警处理和报告。

各级机构应根据客户的交易与尽职调查等情况，按照审慎原则，合理评估并确定反洗钱白名单客户。风险等级为中风险的客户可疑纳入白名单管理。

对同时符合两项（含）以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

境内各机构应当遵循有关法律法规和监管要求，做好大额交易和可疑交易报告工作，及时、准确、完整地向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应继续为其办理业务。