对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？

在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展（)或()

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份

在为客户办理业务时,需要进行初次识别的情况:

当日单笔（）或者累计交易人民币的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告

以下证明文件，需通过联网核查等措施进行核实的是（）。

人民币单位结算账户开户，以下哪些是需要客户提供的开户资料（）。

客户申请变更（ ）时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

对公非活期存款开户，未在本网点开立银行结算账户的，以下哪些资料需要专夹永久保管（）。

代理销户时哪些资料应随开户资料一并专夹保管。

客户CCS等级为“禁止类”，不予开通（）。