客户CCS等级为“禁止类”，不予开通（）。

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在（）的职责。

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）

业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责

农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？

银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）？

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？