当日单笔（）或者累计交易人民币的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告

受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？

银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）？

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？