对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？

下列关于可疑交易报送表述正确的是？