在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展（)或()

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？

下列关于可疑交易报送表述正确的是？

下列关于大额交易报送表述正确的是？