银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

如客户为境外人士时，客户部门提供的《尽职调查表》还需按照相关规定由相应层级合规委员会审批。这里的境外人士指（）

客户“CCS等级”为（）等级可以正常办理开户、信息变更、签约及金融性业务。

“CCS等级”为“高风险类”的，需审核客户部门提供《尽职调查表》，根据产品类型需进行加强型尽职调查，才能决定是否有条件办理以下业务（）

在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展（)或()

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份

在为客户办理业务时,需要进行初次识别的情况:

当日单笔（）或者累计交易人民币的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告

以下证明文件，需通过联网核查等措施进行核实的是（）。

人民币单位结算账户开户，以下哪些是需要客户提供的开户资料（）。

客户申请变更（ ）时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。