如客户为境外人士时，客户部门提供的《尽职调查表》还需按照相关规定由相应层级合规委员会审批。这里的境外人士指（）

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？

下列关于可疑交易报送表述正确的是？

下列关于大额交易报送表述正确的是？

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。