对以下（）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件，客户经理在尽职调查表“备注”栏中注明“已完成双录”，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是（）

为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，客户经理需根据预警处理结果，做出初步客户准入判断。以下说法正确的是（）

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

下列哪些属于制裁风险审核的要素？

下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？