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单选题
以下哪些情形应进行加强型尽职调查
单选题
对以下()风险程度较高的企业,应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像(“双录”)文件,客户经理在尽职调查表“备注”栏中注明“已完成双录”,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。
单选题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》,异地开立结算账户,应进行加强型尽职调查,主要方式有:
单选题
客户身份识别工作中应遵循的基本原则
单选题
涉恐资产冻结工作应遵循以下原则:
单选题
对涉恐资产,各级机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施,同时履行相应的报告程序:
单选题
涉恐资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:
单选题
信息补正可采用集中补正和手工补正两种方式
单选题
委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求
单选题
对符合下列情形之一的,应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。
