下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？

对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等

汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况

汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况

汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况

正确答案：ABCD

2022年反洗钱竞赛题库

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按照《中国农业银行对对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下哪些属于对公客户的基本信息？

《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情形需要重新识别客户身份？

以下哪些客户，可以采取豁免措施，不识别受益所有人。

在客户身份识别工作中应遵循基本原则有

以下哪些属于识别拒绝开户情形

对于满足以下条件的哪些()客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）后，可免身份证机读。

对于面对面核实的，一般以现场核实照片作为工作记录留存。核实照片的要求有哪些？

对存在下列哪些（）情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。

以下哪些情形应进行加强型尽职调查

对以下（）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件，客户经理在尽职调查表“备注”栏中注明“已完成双录”，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。