为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，客户经理需根据预警处理结果，做出初步客户准入判断。以下说法正确的是（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。

主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。

客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。

正确答案：ABD

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对存在下列哪些（）情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。

以下哪些情形应进行加强型尽职调查

对以下（）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件，客户经理在尽职调查表“备注”栏中注明“已完成双录”，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，异地开立结算账户，应进行加强型尽职调查，主要方式有：

客户身份识别工作中应遵循的基本原则

涉恐资产冻结工作应遵循以下原则：

对涉恐资产，各级机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施，同时履行相应的报告程序：

涉恐资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：

信息补正可采用集中补正和手工补正两种方式

委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求