根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，异地开立结算账户，应进行加强型尽职调查，主要方式有：

为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是（）

为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，客户经理需根据预警处理结果，做出初步客户准入判断。以下说法正确的是（）

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

下列哪些属于制裁风险审核的要素？