为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，异地开立结算账户，应进行加强型尽职调查，主要方式有：

客户身份识别工作中应遵循的基本原则

涉恐资产冻结工作应遵循以下原则：

对涉恐资产，各级机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施，同时履行相应的报告程序：

涉恐资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：

信息补正可采用集中补正和手工补正两种方式

委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求

对符合下列情形之一的，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

对符合下列情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

实施洗钱风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。