同业合作的国内信用证项下贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

下列哪些是风险高的企业？我行应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”），开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。（)

对高风险的风险控制措施包括但不限于下列哪些措施：()

核实客户身份的辅助措施有哪些？（)

客户存在以下可疑或异常情形，应做加强型尽职调查（)

信用卡新客户办理个人卡发卡业务时要做好初次识别要点，落实“三亲见”，这里三亲见指什么？（)

纳入我行监控范围的制裁名单包括：()

辅助身份证明材料可以包括下列哪些资料()

下面哪些属于个人客户有效证件？（)

个人客户身份基本信息包括：（)

客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下：()