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单选题
金融机构有下列哪些行为之一的，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
单选题
跨境交易类对公客户尽职调查工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施。
单选题
客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括（）几种类型，覆盖客户关系全生命周期。
单选题
产品（渠道）洗钱风险评估结果是全行洗钱风险管理的重要基础（）等活动必须执行与评估结果相对应的洗钱风险管控策略。
单选题
渠道控制措施有效性评估指标包括（）等方面。
单选题
产品控制措施有效性评估指标包括()等方面。
单选题
产品及渠道洗钱风险评估应遵循以下要求：（）
单选题
同业合作的国内信用证项下贸易融资业务包括但不限于（）等业务。
单选题
同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于（）等业务。
单选题
办理代办单证业务前，客户经理应根据监管机构和我行相关规定，对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查。具体包括（）
