客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下：()

依据《中华人民共和国出口管制法》，出口经营者出口物项哪些因素可能涉及出口管制？

根据刑法修订案十一，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的活动

金融机构有下列哪些行为之一的，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

跨境交易类对公客户尽职调查工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施。

客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括（）几种类型，覆盖客户关系全生命周期。

产品（渠道）洗钱风险评估结果是全行洗钱风险管理的重要基础（）等活动必须执行与评估结果相对应的洗钱风险管控策略。

渠道控制措施有效性评估指标包括（）等方面。

产品控制措施有效性评估指标包括()等方面。

产品及渠道洗钱风险评估应遵循以下要求：（）

同业合作的国内信用证项下贸易融资业务包括但不限于（）等业务。