需要人工识别的大额交易包括（）

负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容包括下列哪些项？

可疑报告退回的理由可以是如下哪种情形

需要人工识别的大额交易包括

对于以下洗钱和恐怖融资高风险领域，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查

各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：()

需要提交大额交易报告的情形包括：（)

对单位开户符合识别拒绝开户情形有下列哪些情形？()

对于对公客户的法定代表人、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，应进行加强型尽职调查，主要方式有哪些？()

对存在下列哪些情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。（)

下列哪些是风险高的企业？我行应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”），开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。（)