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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
单选题

下面哪项不是对洗钱高风险客户控制措施。

A
在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
B
经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系。
C
按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
D
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
E
对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
F
适度提高交易监测的频率及强度。

答案解析

正确答案:A
2022年反洗钱竞赛题库

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