法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在6至12个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

办理国际业务时，经办行要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交（ ）复审确定。

下面哪项不是业务部门承担洗钱风险管理的的职责

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行以下职责，下面哪条不是反洗钱部门职责

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以( )为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易报告，对不报告情况错误的表述是下列哪一项？

关于金融机构应当报告的大额交易下述哪项表述是不正确的？

下面哪项不是对洗钱高风险客户控制措施。

下面不属于风险较高的因素有？