农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

关于金融机构应当报告的大额交易下述哪项表述是不正确的？

下面哪项不是对洗钱高风险客户控制措施。

下面不属于风险较高的因素有？

下面不属于洗钱风险程度较高的业务类型是

2022年3月金融行动特别工作组公布的应加强监控的国家地区名单，来自这些国家或地区的客户地域风险因素较高，下面哪个国家不属于其公布的名单

下面哪个不是客户风险较高的因素？

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确的事项为核心事项为（ ）

出现以下哪些情况时，金融机构无需重新识别客户

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构合理的处理措施是

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少多长时间审核一次？