公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易报告，对不报告情况错误的表述是下列哪一项？

关于金融机构应当报告的大额交易下述哪项表述是不正确的？

下面哪项不是对洗钱高风险客户控制措施。

下面不属于风险较高的因素有？

下面不属于洗钱风险程度较高的业务类型是

2022年3月金融行动特别工作组公布的应加强监控的国家地区名单，来自这些国家或地区的客户地域风险因素较高，下面哪个国家不属于其公布的名单

下面哪个不是客户风险较高的因素？

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确的事项为核心事项为（ ）

出现以下哪些情况时，金融机构无需重新识别客户

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构合理的处理措施是