银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行以下职责，下面哪条不是反洗钱部门职责

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以( )为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易报告，对不报告情况错误的表述是下列哪一项？

关于金融机构应当报告的大额交易下述哪项表述是不正确的？

下面哪项不是对洗钱高风险客户控制措施。

下面不属于风险较高的因素有？

下面不属于洗钱风险程度较高的业务类型是

2022年3月金融行动特别工作组公布的应加强监控的国家地区名单，来自这些国家或地区的客户地域风险因素较高，下面哪个国家不属于其公布的名单