A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
A. 公平竞争
A. 对
B. 错
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C. 反洗钱档案不允许对外调阅
D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. 资金用途
B. 经济状况
C. 资金来源
D. 经营状况
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 注册资本
D. 法定代表人
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
