A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 2000年
B. 1999年
C. 1998年
D. 1997年
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
A. 身份证复印件
B. 身份证件
C. 驾驶证
D. 工作证件
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. “什么行为是洗钱？”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责
B. “谁在洗钱？”这是金融情报机构和金融机构的职责
C. “如何抓住洗钱者，并使之受到法律制裁？”这是执法和司法机关的职责
D. “什么行为是洗钱？”这是反洗钱行政管理部门和金融情报部门的职责
A. 现金和转账方式进行票据兑付的业务
B. 现金方式进行票据兑付的业务
C. 转账方式进行票据兑付的业务
D. 其他方式进行票据兑付的业务
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
