《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制

A. 1－3万元

B. 3－10万元

C. 20－50万元

D. 50－500万元

A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文

D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 金融机构总部

B. 金融机构省级机构

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构总部及各级分支机构

A. 对

B. 错

A. 在职责范围内调查可疑交易活动

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章

D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

A. 现金交易情况

B. 非面对面交易情况

C. 跨境交易情况

D. 代理交易情况

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应核查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁