A、现场检查前必须填写现场检查立项审批表
B、经中国人民银行分支机构负责人批准
C、检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书
D、给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定
答案：C
A、现场检查前必须填写现场检查立项审批表
B、经中国人民银行分支机构负责人批准
C、检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书
D、给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定
答案：C
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 安全性、流动性、效益性
B. 效益性、安全性、流动性
C. 流动性、安全性、效益性
D. 安全性、效益性、流动性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构
A. 客户身份资料保存
B. 验证客户身份证件
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理
A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销
D. 借阅档案要按规定办理登记手续
A. 法人代表的授权书
B. 法人代表的身份证明文件
C. 代理人身份证明文件
D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
