同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当如何保存

A. 开立本外币账户

B. 单笔交易金额在人民币1万元以上(含)现金汇款业务

C. 单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务

D. 等值1000美元以上(含)的代理业务

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 反洗钱内控制度必须结合业务

B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 对

B. 错

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 了解你的客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 对

B. 错

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 全部金融交易信息

B. 超过规定金额以上金融交易信息

C. 规定金额以下的金融交易信息

D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息