金融机构应开展客户风险等级划分工作，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作

A. 离析阶段

B. 处置阶段

C. 整合阶段

D. 归集阶段

A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按规定上报大额可疑交易报告的

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国有独资商业银行

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

A. 对

B. 错

A. 开户

B. 放置

C. 离析

D. 归并