农行《转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知》中明确，被检查行对《现场检查事实认定书》应及时进行确认，如有异议，应在多少个工作日内以书面形式提请检查组予以核实。

A. 准备

B. 进驻现场

C. 实施

D. 处理

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 诈骗犯罪

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 客户身份资料保存

B. 验证客户身份证件

C. 对风险账户实施持续监测

D. 风险管理

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 现金交易情况

B. 非面对面交易情况

C. 跨境交易情况

D. 代理交易情况

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C. 报告可疑交易的情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件