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农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年。
农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有( )年及以上金融从业经历。
农商银行要报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值( )美元以上（含）的跨境款项划转。
农商银行要报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（ ）美元以上（含）的境内款项划转。
农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值( )万美元（含）的款项划转。
农商银行要报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值 ( )美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
零存整取或教育储蓄允许客户隔月续存，但必须是开户金额的（ ）倍，如连续两月没有续存则视同违约，应续存日为该账户违约日，支取时该日及其以后存入的部分按照活期利率计息。每月只允许客户存一次，不可预存。
现金管理应坚持流程控制、限额管理、收付合法、日清日结的原则。农商银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），严格执行库存限额管理制度，合理留存库存现金，建立( )制度。现金管理具体管理办法另行制定。
综合业务系统管理规定所称重要物品是指各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属，保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品。重要物品管理应遵循“（ ）”的原则。
