农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。

中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误 的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的当日补正完毕。

省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，要合并提交大额交易报告。

农商银行清算资金账户原则上不得出现日间透支和隔日透支，出现日间透支，省联社将约谈农商银行分管行长，提高该行的预警限额

农商银行清算资金账户原则上不得出现日间透支和隔日透支，出现隔日透支省联社将约谈农商银行主要负责人，提高该行的预警限额，按照日利率万分之五计算透支利息，并追究相关人员责任。

农商银行清算资金账户，出现隔日透支将按照日利率万分之五计算透支利息。

农商银行应根据业务规模，合理测算清算资金账户头寸，自行设立头寸预警限额。

农商银行及其辖内分支机构申请变更支付清算系统信息，农商银行应向省联社提出书面申请，说明变更的原因和事项。

缺少联数的重要空白凭证可以直接进行"作废"处理。

经常使用的重要空白凭证及有价单证可以预加盖业务印章。