83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 正确

B. 错误

A. 　直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B. 　了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C. 　不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D. 　了解所依托的第三方机构的风险状况

A. 　充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 　评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 　评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 　以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 　活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 　金融机构内部调拨资金

C. 　商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D. 　个体工商户50万元大额现金存取

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8