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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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35.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

A、12

B、24

C、48

D、72

答案:C

2022年反洗钱知识竞赛题库
64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d03.html
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d1b.html
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86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在()时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d1b.html
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127.客户洗钱风险分类管理目标不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d03.html
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171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d0e.html
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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d01.html
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91.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d19.html
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39.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d09.html
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27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d1a.html
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d0d.html
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2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

35.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

A、12

B、24

C、48

D、72

答案:C

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()

A.  提存

B.  证明

C.  保管

D.  管理客户资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d03.html
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()

A.  了解留存核对登记

B.  了解核对登记留存

C.  核对登记了解留存

D.  核对了解登记留存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d1b.html
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86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在()时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

A.  办理业务

B.  系统建设

C.  召开会议

D.  风险评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d1b.html
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127.客户洗钱风险分类管理目标不包括()

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C.  提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d03.html
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171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )

A.  所有履行反洗钱义务的机构

B.  只有银行机构

C.  只有证券机构

D.  只有保险机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d0e.html
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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.  贪污、挪用公款

B.  骗取贷款、高利转贷

C.  违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.  电信诈骗、非法买卖外汇

E.  集资诈骗、保险诈骗

F.  伪造货币、恐怖活动犯罪

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91.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d19.html
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39.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

A.  风险为本

B.  风险防范

C.  审慎均衡

D.  了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d09.html
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27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.  怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d1a.html
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A.  风险管理部门

B.  保卫部门

C.  法律合规部门

D.  反洗钱专门机构或者指定内设机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d0d.html
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