33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　中国人民银行当地分支机构(正确答案)

B. 　当地公安机关

C. 　当地检察机关

D. 　当地法院

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　5日

B. 　10日

C. 　1日

D. 　2日

A. 　律师

B. 　公证

C. 　会计师

D. 　信托和公司服务提供商

A. 　资金交易

B. 　工作履职情况

C. 　调查分析人员

D. 　尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误