36.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应()

84.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。

83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

82.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。

81.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。

80.同一介质上存有不同期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

79.在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。

78.报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况,双边累计计算并报告。

77.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。

76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

75.受益所有人可以是持股超过25%的企业。