76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

A. 　黄金

B. 　钻石

C. 　宝石

D. 　玉石

A. 　艾格蒙特集团(EgmontGroup)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 0.2

B. 　25%。

C. 0.3

D. 0.35

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 　非盈利性事业单位

B. 　来自避税天堂的离岸公司

C. 　国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D. 　外国政要亲属

A. 正确

B. 错误

A. 　未按照规定建立反洗钱法内控制度

B. 　未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 　未按照规定报告大额交易和可疑交易的

D. 　未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 正确

B. 错误